贵州保险业积极开展反洗钱工作

贵州保险业积极开展反洗钱工作。
近期,贵州保监局对辖内保险机构自2007年《反洗钱法》实施以来反洗钱工作开展情况进行调研,从调研情况看,各保险机构做了大量工作。一是具备完善反洗钱组织架构,各保险机构均成立了主要负责人任组长的反洗钱领导小组,明确反洗钱责任部门,指定风险管控岗具体负责反洗钱工作；二是健全反洗钱内控制度,各机构围绕身份识别、风险等级划分、身份资料及交易保存和大额、可疑交易报告等反洗钱关键环节建立起一系列较为全面的反洗钱内控制度；三是加大反洗钱宣传培训力度,采取挂条幅、贴展板、在内部网站开设专栏、开办培训班等多种方式对反洗钱工作宣传和培训；四是扎实开展反洗钱工作,严格识别客户身份和划分客户风险等级,规范保存客户身份资料和交易记录,按规定上报大额、可疑交易等。