“委托理财”做幌子投资大宗商品团伙网上行骗20余万

据悉,近日,新疆和广东两地警方联手打掉两个网络诈骗团伙,抓获嫌犯13人,端掉平台3个,捣毁窝点2处,扣押银行卡17张、计算机等通信设备20余部,查获赃款20余万。据悉,这帮诈骗团伙以“中国电子研究中心”公司的名义帮助投资者进行网络理财 ,通过在鸿泰交易平台上购买虚拟的铅矿石等产品,诈骗现金23万元。
据报案人昌吉市市民牛某介绍,铅矿石是一种硫化铅,因其中含有银,常被用来作为提炼银的资源。当骗子告诉他可以低价帮其购买铅矿石,高价抛售后利润可观时,牛某分两次向骗子指定平台汇款共计23万元,之后发现账户上的钱没了,也联系不上对方,于是报了案。
案发后,昌吉市公安局立即组成专案组。专案组民警发现嫌犯长期在广东省广州市、河源市一带活动,于是赶赴广州。
在广州市公安机关的协助下,民警查明云南籍嫌犯张某和广东籍嫌犯郭某带领的两个犯罪团伙有作案嫌疑。今年1月6日,新粤两地警方联手将两个犯罪团伙的13名嫌犯抓获。
经审查,其中有10人系刚从事诈骗活动人员,尚未诈骗成功,民警将他们移交广州市警方处理。另三名嫌犯张某、陈某、邓某系对牛某进行诈骗的主要嫌犯。经审讯,三人对诈骗牛某23万元的犯罪事实供认不讳,另一名参与者也被江西警方抓获。
目前,三名嫌犯因涉嫌诈骗已被刑事拘留。警方经对现场扣押的电子证据核查,发现该案有近百名受骗者,涉案金额200余万元,嫌犯使用的电脑平台的数据核查及同伙追捕仍在进行中。