寿险实名制势在必行 保单流失无需过虑

5月，《人身保险客户信息真实性管理规定》（第二次征求意见稿，以下简称《管理规定》）再次在寿险公司进行意见征求。人身险客户信息的真实性已箭在弦上，到了动真刀真枪的时刻，人身险客户

652025-02-07 16:21

保监会发文指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险

【摘要】随着保险行业的不断发展，保险机构的洗钱和恐怖融资风险开始显现。为了解决这个问题，近日，保监会发布《中国保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称《指引

1622025-02-07 16:21

保险行业如何防止保险欺诈洗钱

【摘要】洗钱这种违法行为前些年渗透进了保险行业，但是近些年随着保险行业的规范，保监会的严格监管，洗钱现象得到了很好的遏制，近期不法分子针对保险行业产生了通过保险欺诈进行洗钱的手

922025-02-07 16:21

保监会发文严防保险成洗钱及恐怖融资工具

【摘要】随着社会经济的快速发展，洗钱风险逐渐蔓延到保险领域。为了进一步防范保险洗钱风险，保监会出台相关新规，封堵保险投保洗钱漏洞。由于商业保险具有缴费灵活、退保自由等特点，成为

1152025-02-07 16:21

互联网保险监管出新规 明确提出加强反洗钱

【引言】伴随着互联网保险业务的快速发展趋势，其掩藏的风险性造成管控层的高度重视。现阶段，在我国将要颁布互联网保险管控最新政策，对第三方平台管控、反洗钱等层面都干了有关要求。提升

1092025-02-07 16:21

保险欺诈成洗钱新手段 需要严防严打

【摘要】洗钱这种违法行为前些年渗透进了保险行业，但是近些年随着保险行业的规范，保监会的严格监管，洗钱现象得到了很好的遏制，近期不法分子针对保险行业产生了通过保险欺诈进行洗钱的手

2032025-02-07 16:21

监管部门对保险公司进行反洗钱调研摸底

【摘要】近年来，洗钱行为开始蔓延到保险领域，引起监管层的重视。近期，监管部门正在严打保险洗钱行为，对保险公司进行反洗钱调研摸底，以促进社会和谐发展。三类产品四条通道保险洗钱的实

932025-02-07 16:21

互联网保险洗钱最便捷

互联网保险市场正以年均202%的速度急剧增长，而与此同时，互联网保险业务的正式监管规范文件却迟迟没有出台。目前的互联网理财保险经营存在产品宣传不充分、不规范，投保程序过于简化等

1012025-02-07 16:21

监管保险欺诈成为反洗钱重要手段

【摘要】洗钱这种违法行为前些年渗透进了保险行业，但是近些年随着保险行业的规范，保监会的严格监管，洗钱现象得到了很好的遏制，近期不法分子针对保险行业产生了通过保险欺诈进行洗钱的手

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