指引出台 保险业反洗钱有“操作指南”

【摘要】在保险业快速发展过程中，洗钱风险事件发生率逐渐上升，引起监管层的重视。近日，保监会发布了指引，构筑起自查洗钱的第一道防线。洗钱呈现手段多样化、隐蔽性的趋势来自保监会的信

692025-02-07 16:21

保监会发文构筑起自查洗钱第一道防线

【摘要】为了指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，近日，保监会发布《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》。那么指引的发布有什么意义

732025-02-07 16:21

浙江信泰保险开展反洗钱宣传工作

【摘要】信泰保险是经中国保险监督管理委员会批准，于2007年5月18日注册登记的全国性寿险公司，注册资本达6.55亿元。据报道，近日，浙江信泰保险将开展为期一个月的反洗钱宣传工

932025-02-07 16:21

安邦保险集团开展“反洗钱宣传月”活动

【摘要】近年来，随着保险业的逐渐成熟，越来越多的保险公司开始积极参与或者举办社会公益活动。为了让人们进一步了解洗钱的危害，据了解，安邦保险开展反洗钱宣传。根据人民银行总行要求，

1062025-02-07 16:21

舟山国寿举办反洗钱业务培训班 提高反洗钱意识

【摘要】洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏破坏市场经济有序竞争，而且损害构金融机的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，因此开展反洗钱工作非常重要。据报道，近日，舟山国寿举办

812025-02-07 16:21

湖州新华保险走进社区宣传反洗钱教育活动

【摘要】洗钱是严重的经济犯罪行为，与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定造成严重威胁。因此，近日，湖州新华保险走进社区宣

782025-02-07 16:21

安邦保险开展“反洗钱宣传月”活动

【摘要】近年来，很多不法分子利用多种渠道进行洗钱，严重损害了广大群众的利益。为此，安邦保险开展反洗钱宣传。下面小编就为您详细讲述相关具体情况。本次宣传月主题为“预防洗钱·维护金

972025-02-07 16:21

第三方支付洗钱风险需重视 具体三方面解决

【摘要】近年来互联网不断发展，第三方支付也进入人们的视线里。第三方支付给人们带来许多便利，但是其中的风险也是非常大的，最重要的就是洗钱风险。那么对于第三方支付中的洗钱风险，具体

1552025-02-07 16:21

泰康人寿在菏泽市召开反洗钱工作沟通交流会

【摘要】日前，我国洗黑钱现象较严重，为了保障顺利开展反洗钱工作，提高公司反洗钱工作联系人员的业务能力，泰康人寿菏泽中支召开了全市反洗钱工作沟通交流会。来自全市的反洗钱联系人参加

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如何划分客户的风险等级呢？

证券期货业反洗钱工作实施办法》昨日正式发布,并将于今年10月1日起开始实施。《实施办法》明确了证监会及其派出机构和行业协会反洗钱工作的职责任务,并要求证券期货经营机构依法建立健

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